证券代码：600917证券简称：重庆燃气公告编号：2015-009重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：有监事对本次监事会第九项议案投反对/弃权票。本次监事会第九项议案未获通过。重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2015 年 4 月8 日在公司办公楼 505 会议室召开，会议通知和材料已于 2015 年 3 月 27日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席罗建平先生主持，公司董事会秘书李金艳女士、监事会办公室主任杨晓女士列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：一、审议关于 2014 年年度报告的议案。监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2014 年年度报告及其相关资料，公司监事会保证公司 2014 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2014 年年度报告》。二、审议关于 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告的议案。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。三、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司 2014 年度日常 关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：2015-011)。四、审议关于与华润燃气(中国)投资有限公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气(中国)投资有限公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：2015-012)。五、审议关于 2014 年度募集资金存放与使用情况报告的议案。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》。六、审议关于公司董事、监事、高级管理人员 2014 年薪酬情况及 2015年薪酬预算总额的议案。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。七、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订《金融服务协议》关联交易的议案。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订 金融服务协议的关联交易公告》(公告编号：2015-014)。八、审议关于制定《重庆燃气集团股份有限公司与重庆市能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》的议案。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司与重庆市能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》。九、审议关于购买理财产品计划的议案。表决情况：同意 2 票、弃权 2 票、反对 1 票。表决结果：未通过。监事黎小双、职工监事许蓓投赞成票，监事王汝煃投反对票，监事罗建平、职工监事冉崇辅投弃权票。根 据国有资产 监管 部门和股东对投资金融产品风险防范的相关要求，为保证公司运营资金的充足，确保资金安全，避免因投资理财造成或有损失，该议案未获通过。十、审议关于 2014 年度利润分配的预案。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014 年度母公司净利润为 468，019，322.24 元，加上年初未分配利润 275，165，368.07 元，减去报告期已分配的现金股利 280，000，000.00 元，可供股东分配的利润为 463，184，690.31 元，减去本年度提取法定盈余公积金 46，801，932.22 元，2014 年末可用于分配的未分配利润为 416，382，758.09 元。2014 年末母公司货币资金余额 2，030，660，606.82 元。根据公司经营业绩，结合 2015 年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定 2014 年度利润分配预案为：以 1，556，000，000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 1.30 元(含税)，共计派送现金 202，280，000.00 元。十一、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会 2014 年度监督检查报告》的议案。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。十二、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会 2014 年度对董事高管履职评价报告》的议案。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。十三、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于合同管理情况专项监督检查方案》的议案。表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。表决结果：通过。